US Justice Department Sues Importer Over Duty Evasion: Seeking $67.9 Million in Unpaid Duties and $222.5 Million in Fraud Penalties, Nearly $290 Million Total
美国司法部民事司已向美国国际贸易法院提起民事诉讼，指控进口商及零售商Uni-Tile & Marble Inc.及其首席执行官潘新棉（Xin Mian Pan）承担连带责任，追缴约6790万美元未缴关税，并追讨约2.225亿美元民事欺诈罚款，合计约2.9亿美元。司法部指出，2018年9月至2023年8月期间，被告通过第三国转运、低报货值、错误描述商品以及使用多家空壳公司等方式，就木质橱柜、浴室梳妆柜、石英表面产品、陶瓷砖及其他商品累计503批进口申报向美国海关与边境保护局作出重大虚假陈述与遗漏，导致美国未能收取依法应缴的反倾销税、反补贴税与301关税。本次追讨金额中，民事欺诈罚款约为欠缴关税的3.3倍，占追讨总额约77%。该案此前已进入刑事程序，2025年12月18日美国加利福尼亚北区联邦检察官办公室公布了对潘新棉、Uni-Tile及其他相关方的刑事指控，包括共谋、电信欺诈、走私与国际洗钱，检方当时称相关安排涉嫌导致美国损失超过1.09亿美元的反倾销税、反补贴税及其他关税。本次民事诉讼依据《1930年关税法》第592条（19 U.S.C. § 1592(a)）提起，旨在执行海关的补税与罚款要求。司法部为打击贸易欺诈设有贸易欺诈专责工作组，与海关及其他执法机构合作。需要注意的是，上述均为执法部门提出的指控，相关民事责任尚未经过法院最终认定。
The US Justice Department's Civil Division has filed a civil fraud lawsuit in the US Court of International Trade against importer and retailer Uni-Tile & Marble Inc. and its chief executive Xin Mian Pan, jointly and severally, seeking about 67.9 million US dollars in unpaid customs duties and 222.5 million dollars in civil fraud penalties, nearly 290 million in total. The department alleges that from September 2018 to August 2023 the defendants fraudulently transhipped, undervalued and misdescribed merchandise via a scheme involving multiple shell companies, making materially false statements and omissions to US Customs and Border Protection across 503 declared shipments of wooden cabinets and vanities, quartz surface products, ceramic tiles and other goods, depriving the United States of lawful anti-dumping, countervailing and Section 301 duties. The fraud penalties are about 3.3 times the unpaid duties and about 77% of the total sought. The matter had earlier entered criminal proceedings: on December 18, 2025 the US Attorney's Office for the Northern District of California announced criminal charges including conspiracy, wire fraud, smuggling and international money laundering against Pan, Uni-Tile and other parties, saying the scheme caused more than 109 million dollars in lost anti-dumping, countervailing and other duties. The civil suit is brought under Section 592 of the Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. 1592(a)) to enforce CBP's demands. The Justice Department has created a Trade Fraud Task Force with CBP and other agencies. The allegations are the government's and no liability has yet been determined by a court.
第一，本案最值得记录的定价结构是罚款倍数。欠缴关税6790万美元，民事欺诈罚款2.225亿美元，罚款是欠税的3.3倍并占追讨总额的约77%，这意味着被查处的期望成本远高于直接多缴关税的成本，对任何考虑走灰色路径的企业来说，这个倍数关系是决策中最重要的变量。第二，执法工具从海关行政罚款升级为司法诉讼。本案由司法部民事司向美国国际贸易法院提起，而非海关的行政程序，走司法途径意味着举证标准更严、抗辩空间更小，且会形成公开记录，对品牌声誉与平台账号构成长期风险。第三，被指控的手段集中在原产地、货值与商品归类三项，恰好是关税计征的核心要素。第三国转运隐瞒原产、低报货值缩小计税基数、错误归类套用低税率，这三类操作在稽查中最容易通过比对单据、资金流与物流轨迹被识别，也最难以合理解释。第四，使用空壳公司拆分报关说明这是有组织的行为而非疏漏。503批申报跨越五年，涉及多家空壳公司，反映了规避监管核查的系统性安排，这类结构一旦被认定，往往同时触发刑事与民事两条线。第五，本案不是孤立事件，而是美国海关监管从申报端到追责端全面收紧的一环。它与海关强化进口商身份核验、拟修订低值货物申报规则等动作同期推进，形成一端收紧申报资格与申报要求、一端用诉讼追讨历史欠税的闭环，说明执法从单点抽查转向体系化审查。第六，需要清楚这是指控而非判决。民事责任尚待法院认定，企业应据此提升合规标准，但不应把指控当作已生效的规则来改变业务结构。
对中国出口企业：第一，应把3.3倍罚款倍数当作合规风险定价的基准，用来评估任何降低申报成本提议的真实代价，明确合规经营的相对成本优势在执法力度上升时反而扩大；第二，应自查进口架构，核实谁是登记进口商、申报货值与实际成交价是否一致、原产地判定是否有依据，特别是涉及反倾销、反补贴与301关税措施的品类；第三，应完整留存采购合同、商业发票、付款凭证与运输单据，确保各环节单据互相印证，避免因单据不一致在核查中被认定为虚假申报。 对跨境电商：第一，涉及美国市场且在美有进口主体的卖家，应避免依赖经由第三地的链路来调整申报信息，原产地不会因运输路线改变而自动变化，这类做法正是当前执法重点；第二，应核实报关合作方与原产地证出具方的资质与口径，不要把申报责任完全外包而不做交叉核对，一旦出现不实申报，连带责任会向上追溯；第三，应保留完整的交易与物流记录以应对可能的核查，同时关注低值货物申报规则的进展，提前调整直邮与批量进口的申报方式，避免在规则切换期出现合规真空。 对中国货代：第一，应主动向客户做合规提示，明确转运不改变原产地、低报货值与错误归类都属于可被追责的违规行为，把合规边界写进服务说明，降低被牵连的风险；第二，应自查自身在申报链条中的角色与责任，规范代办申报的授权与资料留痕，避免在客户违规时被认定为共同责任方；第三，应关注美国海关低值货物申报规则与进口商身份核验的后续进展，提前为客户准备规范申报的解决方案，把合规能力作为差异化服务，而不是协助客户压缩申报成本。
🔗 关键词: 美国司法部,逃避关税,国际贸易法院,关税欺诈,原产地,低报货值,301关税,贸易欺诈工作组
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